Formulario KYB - BAMBU | Nautt Finance

DNI / Documento de identificación (incluyendo país emisor):

3. Actividad de la Empresa

Promotora / constructora Inmobiliaria / corredora Gestión de inmuebles Otro

Especifique la actividad (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

Cómo genera ingresos la empresa (resumen simple):

4. Origen de los Recursos

Venta de inmuebles propios Intermediación de terceros Alquiler Inversiones Otro

Especifique el origen de los recursos (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

Perfil de los Clientes

Clientes finales:

Persona física Persona jurídica Ambos

Origen de los recursos de los clientes:

Recursos propios Financiamiento bancario Inversiones Otro

Explicación (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

5. Pagadores y Estructura

Clientes finales Inversores Empresas Otro

Especifique los pagadores (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

Perfil de los Pagadores

Brasileños residentes en Brasil Brasileños residentes en el exterior Extranjeros Mixto

Si hay extranjeros:

Relación Pagador vs Beneficiario

¿Quien realiza el pago es el mismo que adquiere/recibe el inmueble (beneficiario final)?

Explique la diferencia entre pagador y beneficiario (máx. 1000 caracteres):

0/1000 caracteres

6. Estructura y Flujo de las Operaciones

¿La empresa recibe los fondos en algún momento?

Sí No (solo intermedia)

Intermediaria (repasa los fondos) Parte de la operación (recibe como propia)

Flujo de la Operación (Visión General)

Describa, de forma simple, una operación típica:

Origen y Destino de los Recursos

Forma de Pago

Transferencia bancaria PIX Efectivo Criptoactivos Otro

Especifique el medio de pago (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

7. Operaciones Internacionales

¿La empresa realiza operaciones internacionales?

En caso afirmativo:

Estructura de Liquidación en el Exterior

¿Quién realiza la liquidación en el país de destino?

La propia empresa Empresa del grupo Terceros

Si es la propia empresa / grupo:

Si son terceros:

Flujo Internacional

Transferencia bancaria Criptoactivos Otro

Especifique la forma de movimentación (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

Propia empresa Grupo Terceros

Riesgo y Control

8. Controles de Cumplimiento (Compliance)

Nivel de Verificación

Básico

→ Recolección de datos de registro (nombre, documento, contacto)
→ Sin validación profunda

Completo

→ Validación de documentos
→ Identificación de UBO
→ Verificación en listas (PEP/sanciones)
→ Análisis de perfil financiero

9. Documentación de las Operaciones

Contrato de compraventa Escritura Contrato de intermediación Invoice Otro

Especifique el documento (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

10. Cumplimiento y Declaraciones

¿Hubo investigaciones, sanciones, procesos por fraude/lavado?

Aclare (máx. 1000 caracteres):

0/1000 caracteres

11. Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)

¿Está al tanto de las obligaciones legales y regulatorias?

Ley nº 9.613/1998 / Ley nº 12.683/2012 Resolución COFECI nº 1.336/2014 Normas del COAF No está al tanto

Monitoreo y Reporte

Procedimiento formal Manual Sistema Otro

Especifique cómo monitorea (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

¿La empresa realizó comunicación al COAF en el último año (2025)?

Declaración Anual

¿Realizó Declaración de No Ocurrencia en el último año (2025)?

Gobernanza

Criterios de Riesgo

Uso de dinero en efectivo Valores incompatibles con el perfil Pagador ≠ comprador Operaciones internacionales atípicas Otro

Especifique el criterio de riesgo (máx. 500 caracteres):

0/500 caracteres

12. Capacidad Financiera

13. Declaración Final

Declaro que la información es verdadera y puede ser verificada. Autorizo la realización de due diligence.

Lugar y fecha:

Firma del Representante Legal

Nombre:

DNI/Documento:

FORMULARIO DE ONBOARDING – EMPRESA INMOBILIARIA

1. Datos de la Empresa

2. Estructura Societaria

2.1 Socios (completar para todos los socios directos)

2.2 Beneficiarios Finales (UBO ≥ 10%)

3. Actividad de la Empresa

4. Origen de los Recursos

Perfil de los Clientes

5. Pagadores y Estructura

Perfil de los Pagadores

Si hay extranjeros:

Relación Pagador vs Beneficiario

6. Estructura y Flujo de las Operaciones

Flujo de la Operación (Visión General)

Origen y Destino de los Recursos

Forma de Pago

7. Operaciones Internacionales

En caso afirmativo:

Estructura de Liquidación en el Exterior

Si es la propia empresa / grupo:

Si son terceros:

Flujo Internacional

Riesgo y Control

8. Controles de Cumplimiento (Compliance)

Nivel de Verificación

9. Documentación de las Operaciones

10. Cumplimiento y Declaraciones

11. Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT)

Monitoreo y Reporte

Declaración Anual

Gobernanza

Criterios de Riesgo

12. Capacidad Financiera

13. Declaración Final